« Грязные » деньги Назарбаевыx в Лондоне

Элитный особняк в Лондоне, приписываемый Нурали Алиеву, внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заморожен британским агентством по борьбе с преступностью. Официальный Лондон заинтересовался «богатством неустановленного происхождения» «казахской политической элиты», сообщают британский вещатель BBC, международная организация Transparency International и неправительственная структура Finance Uncovered.

Британская медиакомпания BBC в своей публикации описывает особняк как объект с повышенным уровнем безопасности, расположенный вдоль одной из самых престижных улиц в Лондоне. В просторном доме, как следует из публикации, есть кинотеатр и бассейн в подвальном помещении.

Владельцами недвижимости выступают офшорные компании, но жильцом особняка, как отмечают расследователи, является Нурали Алиев — сын Дариги Назарбаевой, действующего спикера верхней палаты казахстанского парламента, и внук Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана, подавшего в отставку в прошлом году, но по-прежнему сохраняющего широкие полномочия.

Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью заморозило недвижимость в рамках специального расследования. Это означает, что дом не может быть продан или передан каким-либо иным образом в другие руки до судебного разбирательства, которое стартует 10 марта. Юристы офшорных компаний, владеющих особняком, «будут добиваться прекращения расследования», которым занимается агентство по борьбе с преступностью, считает BBC.

БОГАТСТВО НЕУСТАНОВЛЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

BBC поясняет, что в отношении имущества издан «ордер на богатство неустановленного происхождения». Это один из новых инструментов британских властей в борьбе с «грязными» деньгами, которые вкладываются в местную недвижимость.

Агентство по борьбе с преступностью прибегло к этому инструменту, чтобы потребовать от владельцев раскрыть информацию о том, на какие средства сделано приобретение. Если власти посчитают объяснение собственников неудовлетворительным, то следствие может обратиться в суд с иском о конфискации имущества.

Особняк на престижной лондонской улице — не единственный объект, связанный с Нурали Алиевым, замороженный по решению британских властей. По информации BBC, ордера изданы в отношении еще двух объектов, а общая стоимость замороженной недвижимости доходит до 80 миллионов фунтов (около 104 миллионов долларов США).